公告日期：2025-10-22

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-076
中国武夷实业股份有限公司

关于修订、制定《董事会审计委员会实施细 则》等 15 项公司治理制度的议案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于 2025
年 10 月 21 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订、制定〈董事会审计委员会实施细则〉等 15 项公司治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《高级管理人员履职评价与薪酬管理制度》《关联交易内部控制制度》《董事会秘书制度》《董事高级管理人员培训管理制度》《接待和推广工作制度》《内部控制管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理内部控制制度》予以修订，同时制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事离职管理制度》。

《董事会审计委员会实施细则》等 13 项公司治理制度
具体修订内容如下：

一、董事会审计委员会实施细则

序号《董事会审计委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》修
原条款 订后条款

1.0 目的 1.0 目的

为强化中国武夷实业股份有 为强化中国武夷实业股份有限
限公司（以下简称“公司”）董事公司（以下简称公司）董事会决策
会决策功能，做到事前审计、专功能，做到事前审计、专业审计，
业审计，确保董事会对经理层的确保董事会对经理层的有效监督，
有效监督，完善公司治理结构，完善公司治理结构，根据《中华人
根据《上市公司治理准则》《上市民共和国公司法》（以下简称《公司
公司独立董事管理办法》《深圳证法》）《上市公司治理准则》《上市公1 券交易所股票上市规则》《深圳证司独立董事管理办法》《深圳证券交
券交易所上市公司自律监管指引易所股票上市规则》《深圳证券交易
第 1 号——主板上市公司规范运所上市公司自律监管指引第 1 号—
作》《中国武夷实业股份有限公司—主板上市公司规范运作》《中国武
章程》（以下简称“《公司章程》”）夷实业股份有限公司章程》（以下简
等有关法律、法规和规范性文件称《公司章程》）等法律法规和规范
的有关规定，公司特设立董事会性文件的有关规定，公司特设立董
审计委员会，并制定本实施细则。事会审计委员会，并制定本实施细
则。

2.0 定义 2.0 定义

审计委员会是董事会按照股 审计委员会是董事会按照股东
东大会决议设立的专门工作机会决议设立的专门工作机构，负责
构，负责审查企业内部控制，监审查企业内部控制，监督内部控制2 督内部控制的有效实施和内部控的有效实施和内部控制自我评价情
制自我评价情况，协调内部控制况，协调内部控制审计及其他相关
审计及其他相关事宜等。审计委事宜等。审计委员会对董事会负责，
员会对董事会负责，向董事会报向董事会报告工作，审计委员会的
告工作，审计委员会的提案由董提案由董事会审议决定。

事会审议决定。

4.2.5 法律法规、本所有关规 4.2.5 法律法规、本所有关规定
定以及《公司章程》规定的其他以及《公司章程》规定的其他事项。
事项。 审计委员会向董事会提出聘请
审计委员会向董事会提出聘或更换外部审计机构的建议，审核
3 请或更换外部审计机构的建议，外部审计机构的审计费用及聘用条
审核外部审计机构的审计费用及款，不应受公司主要股东、实际控
聘用条款，不应受公司主要股东、制人或者董事及高级管理人员的不
实际控制人或者董事、监事及高当影响。

级管理人员的不当影响。

4.5.2 公司大额资金往来以及 4.5.2 公司大额资金往来以及
4……
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