公告日期：2025-10-22

中国武夷实业股份有限公司
章 程

（经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，尚须提交公司股东会审议）

目 录

1 .0 总则......- 3 -

2 .0 经营宗旨和范围...... - 5 -

3 .0 股 份......- 6 -

4 .0 股东和股东会...... - 10 -

5 .0 董事会......- 38 -

6 .0 公司党组织...... - 59 -

7 .0 高级管理人员...... - 62 -

8 .0 财务会计制度、利润分配和审计......- 64 -

9 .0 通知和公告...... - 71 -

10 .0 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 72 -

11 .0 修改章程...... - 78 -

12 .0 附则......- 78 -
1.0 总则

1.1 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，建立中
国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）《中国共产党章程》（以下简称《党章》）以及有关法律法规，制定本章程。

1.2 适用范围

本章程适用于公司股东、职工、公司及所属单位、公司党组织及其他利益相关方。

1.3 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限
公司（以下简称公司）。

公司经福建省人民政府闽政体股[1996]35 号文批准，由福建
建工集团总公司独家发起,以募集方式设立，在福建省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91350000158143095K。

1.4 公司于1997年6月11日经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）批准,首次向社会发行人民币普通股 7,700
万股,于 1997 年 7 月 15 日在深圳证券交易所上市。

1.5 公司注册名称：

中文全称：中国武夷实业股份有限公司。

英文全称：CHINAWUYI CO., LTD.

1.6 公司住所：福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层

邮政编码：350003。

1.7 公司注册资本为人民币壹拾伍亿柒仟零柒拾伍万肆仟
贰佰壹拾柒元整。

1.8 公司为永久存续的股份有限公司。

1.9 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

1.10 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果
由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

1.11 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其
全部财产对公司的债务承担责任。

1.12 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的
文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

1.13 根据《党章》的规定，公司设立中国共产党的组织，
开展党的活动，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

1.14 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经
理、财务总监、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
2.0 经营宗旨和范围

2.1 公司的经营宗旨：遵守国家政策法律,充分利用自身拥有
的财力、物力和人力,以最佳的资源配置,通过合法正当的竞争,使全体股东获得满意的投资回报,为社会的繁荣和人类的进步竭尽全力。

2.2 经依法登记，公司的经营范围：承包与其实力、规模、
业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；对外劳务合作；房屋建筑工程施工总承包；房地产综合开发；物业管理；建材、机械设备、电子产品、医疗器械、电梯的销售；电梯安装工程服务；对外贸易。

3.0 股 份

3.1 股份发行

3.1.1 公司的股份采取股票的形……
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