公告日期：2025-10-22

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-073

中国武夷实业股份有限公司

关于取消监事会并修订

《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于 2025
年 10 月 21 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司取消监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，公司《监 事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》及其附件《股 东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，具体修订内 容如下：

一、公司章程

序号 《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款

1.1 为维护公司、股东和债权 1.1 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，建立中国特色现和债权人的合法权益，建立中国特 1 代国有企业制度，规范公司的组色现代国有企业制度，规范公司的
织和行为，根据《中华人民共和组织和行为，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司国公司法》（以下简称《公司法》）

法》”）《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券法》（以下简
（以下简称“《证券法》”）《中华称《证券法》）《上市公司章程指引》
人民共和国企业国有资产法》（以《中华人民共和国企业国有资产
下简称“《企业国有资产法》”）《中法》（以下简称《企业国有资产法》）
国共产党章程》（以下简称“《党《中国共产党章程》（以下简称《党
章》”）以及有关法律法规，制订章》）以及有关法律法规，制定本章
本章程。 程。

1.2 适用范围 1.2 适用范围

本章程适用于公司股东、公 本章程适用于公司股东、职工、
司及所属单位、公司党组织及其公司及所属单位、公司党组织及其
他利益相关方。 他利益相关方。

1.9 董事长为公司的法定代 1.9 董事长为公司的法定代表
表人。 人。董事长辞任的，视为同时辞去
2 法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

新增条款 1.10 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公
司承受。本章程或者股东会对法定
代表人职权的限制，不得对抗善意
3 相对人。法定代表人因执行职务造
成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。

1.10 公司全部资产分为等 1.11 股东以其认购的股份为
4 额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部
限对公司承担责任，公司以其全财产对公司的债务承担责任。

部资产对公司的债务承担责任。

1.11 本公司章程自生效之 1.12 本章程自生效之日起，即
日起，即成为规范公司的组织与成为规范公司的组织与行为、公司5 行为、公司与股东、股东与股东与股东、股东与股东之间权利义务
之间权利义务关系的具有法律约关系的具有法律约束力的文件，对
束力的文件，对公司、股东、董公司、股东、董事、高级管理人员

事、监事、高级管理人员具有法具有法律约束力。依据本章程，……
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