公告日期：2025-10-22

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-075

中国武夷实业股份有限公司

关于修订《董事履职评价与薪酬管理制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于 2025
年 10 月 21 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于修订〈董事履职评价与薪酬管理制度〉的议案》。根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，对《董事履职评价与薪酬 管理制度》进行修订。具体修订内容如下：

序号 《董事履职评价与薪酬管理 《董事履职评价与薪酬管理制
制度》原条款 度》修订后条款

1.0 目的 1.0 目的

为进一步健全中国武夷实业 为进一步健全中国武夷实业股
股份有限公司（以下简称“公司”）份有限公司（以下简称公司）管理
管理体系，完善董事履职评价、体系，完善董事履职评价、薪酬考
薪酬考核、激励与约束机制，保核、激励与约束机制，保障公司董
1

障公司董事依法履行职权，根据事依法履行职权，根据《中华人民 1

《中华人民共和国公司法》《上市共和国公司法》《上市公司治理准
公司治理准则》等法律、法规及则》《上市公司章程指引》等法律法
《中国武夷实业股份有限公司章规及《中国武夷实业股份有限公司
程》（以下简称“《公司章程》”）章程》（以下简称《公司章程》）的
的有关规定，特制定本制度。 有关规定，特制定本制度。

2 4.3 董事的薪酬构成、标准及 4.3 董事的薪酬构成、标准及
2 调整由董事会拟订方案，报公司调整由董事会拟订方案，报公司股
股东大会批准后实施。 东会批准后实施。

5.1 公司董事应当恪尽职守， 5.1 公司董事应当恪尽职守，
勤勉尽责，保证有足够的时间和勤勉尽责，保证有足够的时间和精
精力履行职责。对公司董事的履力履行职责。对公司董事的履职评
职评价内容包括勤勉程度、履职价内容包括勤勉程度、履职能力、
3

能力、是否受到监管部门处罚、是否受到监管部门处罚、是否损害3

是否损害公司利益等方面。 公司利益等方面。

监事会的监督记录以及进行 审计委员会的监督记录以及进
财务检查的结果应当作为对董事行财务检查的结果应当作为对董事
绩效评价的重要依据。 绩效评价的重要依据。

6.1.3 内部董事：依据其在公 6.1.3 内部董事：依据其在公司
4司担任的其他具体职务和工作内担任的职务和工作内容，按照相关4 容，按照公司一般干部员工薪酬规定领取薪酬。

相关规定领取薪酬。

《董事履职评价与薪酬管理制度》的修订中，关于“股 东大会”的表述统一修改为“股东会”，删除“监事会”“监 事”等与监事相关的内容，不再逐项列示。除上述修订外， 其他条款不变。该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东 会审议。

特此公告。

中国武夷实业股份有限公司董事会
2025 年 10 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。