公告日期：2025-10-22

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-074

中国武夷实业股份有限公司

关于修订《独立董事制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）于 2025
年 10 月 21 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 对《独立董事制度》制度予以修订。具体修订内容如下：

序号 《独立董事制度》原条款 《独立董事制度》修订后条款

1.0 目的 1.0 目的

为进一步完善上市公司治理 为进一步完善上市公司治理结
结构，促进中国武夷实业股份有构，促进中国武夷实业股份有限公
限公司（以下简称“公司”）的规司（以下简称公司）的规范运作，
范运作，充分发挥独立董事在上充分发挥独立董事在上市公司治理
市公司治理中的作用，根据《公中的作用，根据《中华人民共和国
司法》《证券法》《上市公司独立公司法》《中华人民共和国证券法》 1 董事管理办法》《深圳证券交易所《上市公司独立董事管理办法》《深
股票上市规则》《深圳证券交易所圳证券交易所股票上市规则》《深圳
上市公司自律监管指引第 1 号—证券交易所上市公司自律监管指引
主板上市公司规范运作》以及《中第 1 号—主板上市公司规范运作》
国武夷实业股份有限公司章程》以及《中国武夷实业股份有限公司
（以下简称“《公司章程》”）等有章程》（以下简称《公司章程》）等
关法律、法规及规范性文件的规有关法律、法规及规范性文件的规
定，制定本制度。 定，结合公司实际情况，制定本制

度。

3.3 独立董事应当亲自出席 3.3 独立董事应当亲自出席董
董事会会议、专门委员会会议，事会会议、专门委员会会议，因故
因故不能亲自出席的，独立董事不能亲自出席的，独立董事应当事
应当事先审阅会议材料，形成明先审阅会议材料，形成明确的意见，
确的意见，并书面委托其他独立并书面委托其他独立董事代为出
2 董事代为出席。 席。

独立董事连续两次未亲自出 独立董事连续两次未亲自出席
席董事会会议的，也不委托其他董事会会议的，也不委托其他独立
独立董事代为出席的，董事会应董事代为出席的，董事会应当在该
当在该事实发生之日起三十日内事实发生之日起三十日内提议召开
提议召开股东大会解除该独立董股东会解除该独立董事职务。

事职务。

4.1.8......

4.1.8...... 独立董事应当每年对独立性情
3 况进行自查，并将自查情况提交董
新增 事会。董事会应当每年对在任独立
董事独立性情况进行评估并出具专
项意见，与年度报告同时披露。

5.1 公司董事会、监事会、单 5.1 公司董事会、单独或合并
独或合并持有公司已发行股份 1%持有公司已发行股份 1%以上的股
以上的股东可以提出独立董事候东可以提出独立董事候选人，并经4 选人，并经股东大会选举决定。股东会选举决定。提名人不得提名
提名人不得提名与其存在利害关与其存在利害关系的人员或者有其
系的人员或者有其他可能影响独他可能影响独立履职情形的关系密
立履职情形的关系密切人员作为切人员作为独立董事候选人。

独立董事候选人。

6.6 ......

6.6 ...... 6.6.5 法律、行政法规、中国证
5 6.6.5 法律、行政法规、中国监会规定和《公司章程》规定的其
5 证监会规定和《公司章程》规定他事项。

的其他事项。 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。