公告日期：2025-04-19

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-018
中国武夷实业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会深入贯彻党的二十大和二十届三中
全会精神，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，通过规范运作、科学决策、勤勉履职，切实维护公司及全体股东的合法权益，保障经营生产平稳运行。现将董事会 2024 年度主要工作报告如下：

一、报告期内董事会运作情况

公司董事会持续优化体制机制建设，不断提升公司治理效能。全体董事严格履行《公司法》赋予的法定职责，密切关注公司经营管理动态及财务状况，充分发挥专业技能和决策能力支持经营管理层工作，在董事会自身建设、战略规划制定、风险防控体系完善等方面发挥了重要作用。全年公司董事会共召开会议 11 次，审议通过董事会换届、修订公司治理相关制度、定期报告、融资担保以及关联交易等重大事
项 45 项；依法召集股东大会 6 次，其中召开 5 次临时股东
大会，1 次年度股东大会。董事会严格按照股东大会的决议

（一）董事会会议召开情况

会议届次 召开日期 会议决议

第七届董事会第三十七次会议 2024-01-10 审议通过《关于子公司房地产项目设计施工总承包结算
价超合同价暨关联交易的议案》。

审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事
第七届董事会第三十八次会议 2024-03-07 会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选
举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长和副董事
长的议案》《关于选举公司第八届董事会各专门委员会
委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关
于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事
第八届董事会第一次会议 2024-03-25 务代表的议案》《关于调整公司独立董事津贴的议案》
《关于2024年度日常关联交易预计的议案》《关于 2024
年度投资计划的议案》《关于中武电商开展 2024 年度
远期外汇套期保值业务的议案》《关于召开 2024 年第
三次临时股东大会的议案》。

审议通过《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度董事
会工作报告》《2023 年度总经理工作报告》《2023 年
度财务决算报告和 2024 年财务预算报告》《2023 年度
利润分配预案》《2023 年度社会责任报告》《董事会
第八届董事会第二次会议 2024-04-12 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及
履行监督职责情况的报告》《董事会关于独立董事 2023
年独立性评估的专项意见》《2023 年……
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