公告日期：2025-04-19

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-
035

中国武夷实业股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）拟于 2025
年 5 月 9 日（星期五）召开 2024 年度股东大会，会议安排如
下：

一、召开会议的基本情况

1.本次股东大会为公司 2024 年度股东大会。

2.本次股东大会由公司第八届董事会召集，经第八届董事会第十一次会议决议召开。

3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：现场会议于 2025 年 5 月 9 日
（星期五）下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15—9:25、9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日：2025 年 4 月 30 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代

理人。于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层
本公司大会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年年度报告及摘要 √

2.00 2024 年度董事会工作报告 √

3.00 2024 年度监事会工作报告 √

4.00 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告 √

5.00 2024 年度利润分配预案 √

6.00 关于 2025 年度投资计划的议案 √

7.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

2.上述提案已经 2025 年 4 月 18 日公司第八届董事会第
十一次会议和第八届监事会第六次会议审议通过，内容详见
公司于2025年4月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第十一次
会议决议公告》《第八届监事会第六次会议决议公告》（公告编号分别为 2025-014、015）。

3.本次股东大会全部提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项

（一）出席方式

1.自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券账户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件2）、代理人居民身份证。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券账户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份……
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