公告日期：2025-04-19

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-014

中国武夷实业股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会
第十一次会议于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出通知，
2025 年 4 月 18 日在公司四层大会议室以现场结合通讯方式召
开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议 1 人），独立董事罗元清先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

董事会审计委员会已对本议案进行事前审议，同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》,《2024 年年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》（公告编号：2025-016、017）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》（公告编号：2025-018）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报
告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-026、027、028）。

（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算
报告》

董事会审计委员会已对本议案进行事前审议，同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》

综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司战略规划以及未来资金需求等因素，为保障公司的经营能力和偿债能力，降低财务风险，公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润留存用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-021）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度社会责任报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度社会责任报告》（公告编号：2025-022）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2024
年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过《董事会关于独立董事 2024 年独立性评估
的专项意见》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo……
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