公告日期：2025-04-19

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2025-036
中国武夷实业股份有限公司
2024年度股东大会

会

议

材

料

2024 年 5 月 9 日

目 录

2024 年度股东大会议程表 ...... 1
2024 年度股东大会注意事项 ...... 3
2024 年年度报告及摘要...... 4
2024 年度董事会工作报告 ...... 5
2024 年度监事会工作报告 ...... 10

2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告 ...... 14

2024 年度利润分配预案...... 21
关于 2025 年度投资计划的议案 ...... 23
关于续聘会计师事务所的议案 ...... 24

中国武夷实业股份有限公司 2024 年度股东大会议程表

时 间 会 议 内 容 主持人 参加人员 地 点

主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况

听取报告人报告下列提案：

1.2024 年年度报告及摘要

2.2024 年度董事会工作报告

3.2024 年度监事会工作报告

4.2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告 股东、公

2025 年 5.2024 年度利润分配预案 司董监高 福建省福州
5 月 9 日 6.关于 2025 年度投资计划的议案 董事长 成员、部 市五四路 89
（星期 7.关于续聘会计师事务所的议案 郑景昌 门相关人 号置地广场
听取独立董事作 2024 年度述职报告 先生 4 层公司大
五）14:45 股东审议、提问，公司相关负责人员答疑 员、见证 会议室

股东对上述议案进行投票表决 律师

统计有效表决票并宣读表决结果

律师发表见证意见

宣读股东大会决议

与会董事签署股东大会决议

主持人宣布会议结束

中国武夷实业股份有限公司

2024 年度股东大会注意事项

为了维护股东的合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率，特制订本次大会规则：

一、会议由公司董事长郑景昌先生主持，按照大会议程进行。

二、出席股东要求发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会秘书处报告，由大会主持人安排发言。

三、股东发言名单及发言顺序，由主持人根据其报名先后及持股数（含受托股份数）确定。

四、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数并出示有效证明。

五、讨论议案时，主持人可以在适当期间宣告终结，必要时可以终止讨论。

六、本规则未规定的事项，依据国家法律、法规的规定及本公司章程的规定办理。

七、本规则由公司董事会负责解释。

提案一

中国武夷实业股份有限公司

2024 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于
2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上披露，《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》（公告编号：2025-016、017），请查阅……
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