公告日期：2026-02-06

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2026-013

凯撒旅业集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、召开时间：现场会议时间为 2026 年 2 月 5 日（星期四）下午 14:00；通过深
圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 2 月 5 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 2 月 5 日
9:15-15:00。

2、现场会议地点：北京市朝阳区双井乐成中心 B 座 19 层

3、主持人：董事长迟永杰

4、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合

5、会议召集人：公司董事会

6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况

1、股东出席情况

（1）整体出席情况：出席本次股东会的全部股东和股东代表共 1,441 人，代表股份 94,875,861 股，占公司有表决权股份总数的 6.0787%。

（2）现场出席情况：出席本次股东会现场会议的股东和股东代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（3）网络出席情况：通过网络投票出席会议的股东 1,441 人，代表股份 94,875,861

股，占公司有表决权股份总数的 6.0787%。

2、出席本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）1,441 人，代表股份 94,875,861 股，占公司

有表决权股份总数的 6.0787%。

(三) 公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会

议。

二、议案审议表决情况

(一) 表决方式

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二) 表决结果

1、总体表决结果

本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：

占出席会议 占出席会议 占出席会议

同意投票 有表决权股 反对投票 有表决权股 弃权投票 有表决权股 表决
议案名称

数目 份总数的比 数目 份总数的比 数目 份总数的比 结果
例 例 例

《关于 2026 年度日常关 93,304,961 98.3443% 940,600 0.9914% 630,300 0.6643% 通过
联交易预计的议案》

提交本次股东会审议的议案审议通过，未出现否决议案的情形。上述议案为关联

交易事项，关联股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司（持有公司股份

236,420,249 股）、海航旅游集团有限公司（持有公司股份 175,295,608 股）、青岛鲁

创卢比孔河产业投资基金合伙企业（有限合伙）（持有公司股份 54,604,018 股）回避

表决。

2、中小股东表决结果

本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：

占出席会议 占出席会议 占出席会议

……
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