公告日期：2025-12-18

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-072
凯撒同盛发展股份有限公司

第十一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次
会议于 2025 年 12 月 17 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。
会议通知于 2025 年 12 月 11 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事
11 人，亲自出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司高级管理人员列席了会
议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并表决了以下事项：

1、审议通过了《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<会计师事务所
选聘制度>的议案》。制订的《会计师事务所选聘制度》于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《关于制订<对外担保管理制度>的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<对外担保管理
制度>的议案》。制订的《对外担保管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<委托理财管理
制度>的议案》。修订的《委托理财管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《关于制订<子公司管理制度>的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<子公司管理制
度>的议案》。制订的《子公司管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
5、审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<董事、高级管
理人员薪酬管理制度>的议案》。制订的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

6、审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<董事、高级管
理人员离职管理制度>的议案》。制订的《董事、高级管理人员离职管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

7、审议通过了《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称暨
修 订 < 公 司 章 程 > 的 议 案 》 。 具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 披露的《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

8、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第一次
临时股东会的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2025 年 12 月 18 日

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