公告日期：2025-10-18

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-056
凯撒同盛发展股份有限公司

第十一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次
会议于 2025 年 10 月 17 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。
会议通知于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事
11 人，亲自出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司高级管理人员列席了会
议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并表决了以下事项：

1、审议通过了《关于公司及子公司重大诉讼和解方案暨债权重组的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司重大
诉讼和解方案暨债权重组的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司及子公司重大诉讼和解方案暨债权重组的公告》。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会
2025 年 10 月 18 日

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