公告日期：2025-05-17

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-026

凯撒同盛发展股份有限公司

二〇二四年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

㈠会议召开情况

1、召开时间：现场会议时间为 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00；通过深
圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16
日 9:15-15:00。

2、现场会议地点：公司会议室

3、主持人:董事长 迟永杰

4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

5、会议召集人：公司董事会

6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
㈡会议出席情况

1、股东出席情况

⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 413 人，代表股份478,662,115 股，占公司有表决权股份总数的 30.6680％。

⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 4 人，代表股份448,315,796 股，占公司有表决权股份总数的 28.7237％。

⑶网络出席情况：通过网络投票的股东 409 人，代表股份 30,346,319 股，占公司

有表决权股份总数的 1.9443％。

2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的

其他股东）410 人，代表股份 30,346,419 股，占公司有表决权股份总数的 1.9443％。

㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

㈠表决方式

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

㈡表决结果

1、总体表决结果

本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：

占出席会议 占出席会议 占出席会议

议案名称 同意投票 有表决权股 反对投票 有表决权股 弃权投票 有表决权股 表决
数目 份总数的比 数目 份总数的比 数目 份总数的比 结果
例 例 例

《2024年度报告全 473,213,517 98.8617％ 5,233,798 1.0934％ 214,800 0.0449％ 通过
文及摘要》

《2024年度董事会 473,201,917 98.8593％ 5,200,498 1.0865％ 259,700 0.0543％ 通过
工作报告》

《2024年度监事会 473,201,917 98.8593％ 5,200,498 1.0865％ 259,700 0.0543％ 通过
工作报告》

《2024年度财务决 473,233,817 98.8659％ 5,198,998 1.0862％ 229,300 0.0479％ 通过
算报告》
《关于未弥补亏损

达到实收股本总额 473,186,017 98.8560％ 5,042,898 1.0535％ 433,200 0.0905％ 通过
三分之一的议案》
《关于 2024 年度

拟不进行利润分配 472,431,017 98.6982％ 5,858,098 1.2238％ 373,000 0.0779％ 通过
的议案》

《2024年度内部控 473,075,517 98.8329％ 5,202,298 1.0868％ 384,30……
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