公告日期：2025-04-24

凯撒同盛发展股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

作为凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，报告期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和相关规定的要求，恪尽职守，勤勉尽责，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

(一) 工作履历、专业背景以及兼职情况

马波，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授。
1993年7月至今，就职于青岛大学，历任青岛大学旅游学院院长、青岛大学旅游与地理科学学院院长，现任青岛大学旅游与地理科学学院教授。曾任第十一
届、十二届山东省政协委员，第九届青岛市政协委员，第十届、第十一届青岛
市政协常委。现兼任教育部旅游管理类专业教学指导委员会委员、文化和旅游
部中国旅游研究院学术委员会委员兼乡村旅游研究基地首席专家、中国区域科
学协会监事会副监事长、中国区域科学协会区域旅游开发专业委员会名誉会
长、中国旅游研究国际联合会创会会士。

(二) 不存在影响独立性的情况

本人具备《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，报告期内不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，报告期内本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职概况

(一) 参加会议情况

2024年度，公司共计召开股东大会5次，董事会13次，董事会专门委员会会议19次，提交董事会及专门委员会审议的议案，包括关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、修订公司章程和制度、换届选举董事和聘任高管等事项，公司重大事项均履行了相应的审批程序，会议召集召开符合监管规则和法定程序，会议表决结果合法有效。

报告期内，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议。本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。报告期内，本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。参会具体情况如下：

会议名称 应参会次数 亲自出席次数 委托出席次数

股东大会 5 3 0

董事会 12 12 0

战略委员会 2 2 0

提名委员会 4 4 0

独立董事专门会议 1 1 0

(二) 工作讨论会和交流调研情况

2024年度，本人通过参加董事会和专门委员会会议、审阅相关资料、听取管理层汇报和现场交流等多种方式，充分了解公司战略发展、生产经营、人员变动等重大事项进展，时刻关注公司的发展情况，积极履行独立董事的职责与职能。作为提名委员会主任委员，本人认真审查董事、监事和高级管理人员候选人的任职资格和履职能力，广泛听取意见，并据此出具审查意见。作为战略委员会委员，本人认真审核公司发展规划和投资计划，一是要求公司认清业务现状，明确战略方向，通过更科学理性的方式梳理各个业务板块的情况，进一步明确核心指标，让战略执行具备可操作性。二是要以新高度新目标看待公司发展，结合新技术和新价值观，在战略发展上寻求新的增长空间。三是建议公司对中长期战略规划进行更细致的修订，使整体规划更具有实际指导意义。

在本人履职过程中，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，认真听取并采纳本人合理的意见和建议，使本人更加积极有效地履行了独立董事的职责，充分发挥了指导和监督的作用，切实有效地维护了公司股东利益特别是广大中小股东的利益。

(三) 维护投……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。