公告日期：2025-04-24

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-010

凯撒同盛发展股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十五次会议于
2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通
知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 11 人，
亲自出席 11 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人，公司监事及高级管理人员列席了会
议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过《2024 年度报告全文及摘要》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度报告全文及摘
要》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会工作报
告》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

公司 2024 年度任职独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，
并将在公司 2024 年度股东大会上述职。

公司董事会根据相关规定就公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议
案》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

4、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理工作报
告》。

5、审议通过《2024 年度财务决算报告》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算报告》。
董事会认为，公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年财务状况、经营成果及现金流量。

《2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告
的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允
价值变动的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度计提资产
减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

7、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收
股本总额三分之一的议案》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行
利润分配的议案》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控制评价
报告》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年内部控制进行了有效审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计报告》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

10、审议通过《2024 年度企业社会责任报告》

会议以 11 票同意，0 票反对……
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