公告日期：2025-04-24

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-021
凯撒同盛发展股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）经第十一届董事会第十五
次会议审议决定于 2025 年5 月 16日召开公司 2024 年年度股东大会,现将会议召
开相关事宜通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会，公司 2024 年年度股东大会会议的召开已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过

（三）会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定

（四）召开时间：现场会议时间为 2025 年 5 月 16 日（星期五）14：00；通
过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15—

9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。

（五）会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日

（七）会议出席对象

1.2025 年 5 月 9 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的 其他人员。

（八）现场会议地点：凯撒海湾目的地（山东）运营管理有限责任公司会议 室（青岛市市北区宁波路 37 号）

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

100 总议案 √

1.00 《2024年度报告全文及摘要》 √

2.00 《2024年度董事会工作报告》 √

3.00 《2024年度监事会工作报告》 √

4.00 《2024年度财务决算报告》 √

5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √

6.00 《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》 √

7.00 《2024年度内部控制评价报告》 √

8.00 《2024年度企业社会责任报告》 √

9.00 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 √

10.00 《2025年度财务预算报告》 √

11.00 《关于2025年度委托理财额度预计的议案》 √

12.00 《关于公司 2025 年投资计划的议案》 √

公司独立董事将就《2024 年度独立董事述职报告》在年度股东大会上予以
汇报。

2、披露情况
……
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