公告日期：2025-04-24

凯撒同盛发展股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

作为凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，报告期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和相关规定的要求，恪尽职守，勤勉尽责，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

(一) 工作履历、专业背景以及兼职情况

方光荣，男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历。长期从事会计管理和财政工作，曾任海南省财政厅副厅长、海南省财政监
督特派办主任等职。现兼任中国注册会计师协会第七届理事会理事、海南省注
册会计师协会会长、东北电气发展股份有限公司独立董事（00042.HK）。

(二) 不存在影响独立性的情况

本人具备《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，报告期内不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，报告期内本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职概况

(一) 参加会议情况

2024年度，公司共计召开股东大会5次，董事会13次，董事会专门委员会会议19次，提交董事会及专门委员会审议的议案，包括关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、修订公司章程和制度、换届选举董事和聘任高管等事项，公司重大事项均履行了相应的审批程序，会议召集召开符合监管规则和法定程序，会议
表决结果合法有效。

报告期内，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议。本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。报告期内，本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。参会具体情况如下：

会议名称 应参会次数 亲自出席次数 委托出席次数

股东大会 5 2 0

董事会 13 13 0

审计委员会 10 10 0

提名委员会 1 1 0

薪酬及考核委员会 2 2 0

独立董事专门会议 1 1 0

(二) 工作讨论会和交流调研情况

2024年度，本人通过参加会议、听取汇报、现场交流沟通等多种方式，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，年度审计安排、内部控制评价和审计等重大事项进展，时刻关注公司的发展情况，切实履行独立董事的责任和义务。

2024年度，本人通过董事会、审计委员会和薪酬及考核委员会等会议多次与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，听取会计师事务所提交的相关定期报告进展汇报，审阅年度审计工作安排及其他相关资料，同时督促审计机构应当对公司财务工作进行持续性的协助和指导，加强会计师与审计委员会的日常沟通，并要求公司增加会议的召开频次；进一步关注非经常损益、资产减值等问题，公司要持续进行追索；建议公司强化资金管理，关注成本费用的控制；公司要统筹总部和下属公司内控整改优化，应同步开展、共同促进，将信息化建设纳入内控建设范围。作为公司薪酬与考核委员会主任委员，本人认真对董监高薪酬方案进行审议，对公司完善薪酬方案提出诸多建议，并强调公司的薪酬方案应注意参照国资监管和履行相关程序。

在本人履职过程中，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，认真听取并采纳本人合理的意见和建议，使本人更加积极有效地履行了独立董事的职责，充分发挥了指导和监督的作……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。