公告日期：2026-02-13

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-012
英洛华科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形；

2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2026年2月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 12 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

2．会议地点：英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）101会议室（浙江省金华市东阳市横店镇科兴路39号）

3．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4．会议召集人：公司董事会

5．会议主持人：公司董事长魏中华先生

6．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

根据法律法规相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。公司现有总股本为 1,133,684,103 股，截至本次股东会股权登记日，公司回
购专用证券账户持有公司股份 36,303,129 股，故公司本次股东会有表决权股份总数为 1,097,380,974 股。

1．股东出席的总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 848 人，代表股份472,682,142 股，占公司有表决权股份总数的 43.0737%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 451,670,924 股，占公司有表决权股份总数的 41.1590%；通过网络投票出席会议的股东 843 人，代表股份 21,011,218股，占公司有表决权股份总数的 1.9147%。

2．中小股东出席的总体情况

出席本次股东会的中小股东共 846 人，代表股份 23,345,718 股，占公司有表
决权股份总数的 2.1274%。其中：出席现场会议的中小股东 3 人，代表股份2,334,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2127%；通过网络投票出席会议的中
小股东 843 人，代表股份 21,011,218 股，占公司有表决权股份总数的 1.9147%。
3．公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。

4．北京金诚同达律师事务所见证律师出席本次股东会，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式进行，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

表决结果：同意 471,468,242 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7432%；反对 984,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2082%；弃权 229,700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0486%。

其中，中小股东表决情况：同意 22,131,818 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8003%；反对 984,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2158%；弃权 229,700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9839%。

（二）审议通过了《公司关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 22,200,918 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0963%；反对 893,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.8251%；弃权 251,800 股（其中，因未投票默认弃权 26,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0786%。

其中，中小股东表决情况：同意 22,200,918 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0963%；反对 893,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8251%；弃权 2……
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