公告日期：2025-04-26

华闻传媒投资集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东：

本人作为华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度工作中，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益，履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。现就 2024 年度本人履行职责的情况向各位股东报告如下：

一、个人基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

孔大路，男，本科，武汉大学毕业。曾在华夏银行总行国际业务部工作；曾任中国民生银行总行公司业务部副处长、处长、总经理助理，交通银行天津分行行长助理、副行长，北京长和世纪资产管理有限公司总裁。现任中衍期货有限公司联席董事长。

（二）独立性情况

本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

（一）出席董事会次数、方式及投票情况

2024 年度，本人按照《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定履行独立董事的职责，亲自出席董事会会议。本年公司召

开了十三次董事会会议，本人出席董事会会议的情况如下：

独立董事姓名 任职状态 本年应参加董事会 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
会议次数（次）

孔大路 现任 13 13 0 0

本人对应参加的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）出席股东大会次数

2024 年公司召开了六次股东大会，即 2023 年度股东大会和五次临
时股东大会。本人以网络会议方式参加了 2023 年度股东大会。

（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

在 2024 年度，本人是第九届董事会审计、薪酬与考核、提名委员会的委员，并作为董事会提名委员会的召集人，就公司有关事项召集或参加有关专门委员会。董事会各专门委员会的履职情况如下：

1．审计委员会积极开展 2023 年报相关工作，与年审注册会计师协商确定年度审计工作时间安排，沟通审计重点，询问内部控制审计中发现的问题及是否构成重大影响，并督促会计师事务所在约定时限内出具审计报告；审议通过了“关于前期会计差错及追溯调整的议案”“2023 年度财务决算报告”“2023 年度计提资产减值准备报告”“2023年年度报告及报告摘要”“2023 年度内部控制评价报告”“公司对 2023年度会计师事务所履职情况评估报告”，并向董事会提交了“董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告”，在公司年报审计过程中发挥了积极的作用。

此外，审计委员会在与经营班子展开沟通与讨论后，审议通过了“2024 年第一季度报告”“2024 年半年度报告及报告摘要”“2024 年第三季度报告”“关于变更会计师事务所的议案”“关于变更内控审计会计师事务所的议案”，以及审核了公司的 2024 年内部审计工作计划和公司 2023 年年报问询函回复有关事项。

独立董事姓名 任职状态 本年应参加审计委 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
员会会议次数（次）

孔大路 现任 5 5 0 0

2．薪酬与考核委员会在与经营班子展开沟通与讨论后，审议通过了“关于修订《董事、监事薪酬制度》的议案”“关于 2023 年度经营班子目标管理责任书考核的议案”，并审核了公司董事、监事和高级管理人员在《2023 年年度报告》中所披露薪酬情况。

本年应参加

独立董事姓名 任职状态 薪酬与考核委员会 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
会议次数（次）

孔大路 现任 2 2 0 0

3．提名委员会在与经营班子展开沟通与讨论后，审议通过了“关于增补董事的议案（张小勇）”“关于聘请公司总裁的……
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