公告日期：2025-04-26

华闻传媒投资集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东：

本人作为华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度工作中，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益，履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。现就 2024 年度本人履行职责的情况向各位股东报告如下：

一、个人基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陈建根，男，本科，江西财经学院（现江西财经大学）会计专业毕业，高级会计师职称，具有中国注册会计师会员资格。曾在财政部人教司工作，在浙江财经学院任教，在浙财会计师事务所任副所长，在中国证监会杭州特派办（借调）上市公司监管处负责上市公司监管工作；曾任浙江华达集团有限公司财务总监，浙江山下湖珍珠集团股份有限公司副总经理，钱塘房产集团有限公司总稽核师，蓝山投资有限公司副总裁，本公司、浙江嘉欣丝绸股份有限公司（“嘉欣丝绸”，002404）、万承志堂中医药股份有限公司（“万承志堂”，833263）、大晟时代文化投资股份有限公司（“大晟文化”，600892）和宁波华平智控科技股份有限公司独立董事。现任浙江金海棠投资管理有限公司董事长、总裁，兼任浙江中德自控科技股份有限公司和浙江省建设投资集团股份有限公司（“浙江建投”，002761）独立董事。

（二）独立性情况

本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

（一）出席董事会次数、方式及投票情况

2024 年度，本人按照《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定履行独立董事的职责，亲自出席董事会会议。本年公司召开了十三次董事会会议，本人出席董事会会议的情况如下：

独立董事姓名 任职状态 本年应参加董事会 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
会议次数（次）

陈建根 现任 13 13 0 0

本人对应参加的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）出席股东大会次数

2024 年公司召开了六次股东大会，即 2023 年度股东大会和五次临
时股东大会。本人现场出席了 2024 年第一次临时股东大会、2023 年度股东大会、2024 年第五次临时股东大会，以网络会议方式参加了 2024年第二次临时股东大会、2024 年第四次临时股东大会。

（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

在 2024 年度，本人是第九届董事会审计、薪酬与考核、提名委员会的委员，并作为董事会审计委员会的召集人，就公司有关事项召集或参加有关专门委员会。董事会各专门委员会的履职情况如下：

1．审计委员会积极开展 2023 年报相关工作，与年审注册会计师协商确定年度审计工作时间安排，沟通审计重点，询问内部控制审计中发现的问题及是否构成重大影响，并督促会计师事务所在约定时限内出具审计报告；审议通过了“关于前期会计差错及追溯调整的议案”“2023 年度财务决算报告”“2023 年度计提资产减值准备报告”“2023年年度报告及报告摘要”“2023 年度内部控制评价报告”“公司对 2023年度会计师事务所履职情况评估报告”，并向董事会提交了“董事会审

计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告”，在公司年报审计过程中发挥了积极的作用。

此外，审计委员会在与经营班子展开沟通与讨论后，审议通过了“2024 年第一季度报告”“2024 年半年度报告及报告摘要”“2024 年第三季度报告”“关于变更会计师事务所的议案”“关于变更内控审计会计师事务所的议案”，以及审核了公司的 2024 年内部审计工作计划和公司 2023 年年报问询函回复有关事项。

独立董事姓名 任职状态 本年应参加审计委 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
员会会议次数（次）

陈建根 现任 5 5 0 0

2．薪酬与考核委员会在与经营班子展开沟通与讨论后，审议通过了……
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