公告日期：2025-04-26

证券代码：000793 证券简称：ST 华闻 公告编号：2025-017
华闻传媒投资集团股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会是 2024 年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第九届董事会第六次会议决定召开 2024 年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 23 日 14:30 开始；

网络投票日期、时间：2025 年 5 月 23 日，其中，通过深交所交
易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 19 日

（七）出席对象

1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。

2．本公司董事、监事和高级管理人员；

3．本公司聘请的律师；

4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之
窗 28 楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议提案

本次股东大会提案编码表如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年度财务决算报告 √

4.00 2024 年度利润分配方案及公积金转增股本方案 √

5.00 2024 年度计提资产减值准备报告 √

6.00 2024 年年度报告及报告摘要 √

（二）提案的具体内容

本次会议审议的提案已经 2025 年 4 月 24 日召开的第九届董事会
第六次会议、第九届监事会第六次会议审议批准，具体内容详见 2025
年 4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-012）、《第九届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-013）、《2024 年度利润分配方案及公积金转增股本方案》（公告编号：2025-014）、《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-015）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016），同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年年度报告》。

（三）特别提示

提案 4、提案 5 及提案 6 涉及的事项均属于影响中小投资者利益
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