公告日期：2025-12-16

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2025-059

青海盐湖工业股份有限公司

九届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第十五次（临

时）会议通知及会议议案材料于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件方式发给公司九届

董事会全体董事。本次会议于 2025 年 12 月 15 日以通讯方式召开。会议应参与

表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议召开符合《公司法》等相关法律

法规及《公司章程》的规定，本次会议审议如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

经股东单位中国五矿集团有限公司推荐，公司提名委员会审查，董事会同意
选举邹宏英女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期
自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本事项需提交公司股
东会审议。

本次完成选举后，邹宏英女士将填补卜一先生在公司董事会下设专业委员会
中担任的委员职务。

本议案具体内容详见同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于增补公司非独立董事的公
告》。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于制定部分制度的议案》

为进一步提升盐湖股份各级公司市场化、现代化经营管理水平，落实各级企业法人财产权与经营自主权，构建权责清晰、激励有效的管理机制以充分调动各级管理者的积极性，依据《公司章程》并结合公司经营管理实际，特制定《本部决策事项及流程管理办法》《核心管控事项管理办法》《授权放权管理办法》三项制度。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

会议同意，公司于 2025 年 12 月 31 日（星期三）在青海省西宁市胜利路 19
号五矿海润酒店 21 楼 3 号会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025
年第三次临时股东会。

本议案具体内容详见同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会
2025 年 12 月 16 日

附件：候选人简历

邹宏英，女，满族，1964年9月出生，河北辛集人，中共党员，大学学历，经济学学士，正高级会计师。曾任第二十二冶金建设公司财务处会计成本科科长、总会计师、计划财务部副部长；2000年10月至2009年1月先后任中冶集团管理部计划财务部副经理、审计部副部长、副总会计师兼财务与资产管理部部长，中冶集团财务有限公司董事长，中冶京诚、中国恩菲监事会主席；2009年1月至2016年10月先后任中国冶金科工股份有限公司副总会计师、副总裁、总会计师、党委常委，中冶集团财务有限公司董事长，中冶京诚、中国恩菲监事会主席；2016年10月至2024年11月任中冶集团党委常委，中国中冶党委常委、副总裁、总会计师；2024年12月至今任中国五矿集团有限公司兼职董监事。

邹宏英女士未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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