公告日期：2025-03-29

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2025-022
青海盐湖工业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会

（二）召集人：本公司九届董事会。公司第九届董事会第九次会议审议批准《关于召开2024年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《青海盐湖工业股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开的时间：

1.现场会议时间：2025年4月23日（星期三）14:30开始；

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月23日上午9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年4月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；出席现场会议的股东和股东代理人，请携带证件及有关资料原件，于现场会议召开前半小时到会场办理会议股东资格验证及签到。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复

投票的，以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日

2025年4月17日，截至2025年4月17日（星期四）下午收市时在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过

7个交易日）。

（七）出席对象：

1.截至2025年4月17日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过7个交易日）；

本公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；

2.本公司董事、监事及高级管理人员；

3.本公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：青海省西宁市城中区长江路45号三榆大酒店五楼

万象厅。

二、会议审议事项

（一）会议审议议案：

本次股东大会提案编码表

议案编码 议案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年年度报告全文及摘要 √

2.00 2024 年度董事会工作报告 √

3.00 2024 年度监事会工作报告 √

4.00 2025 年董事及管理层年薪的议案 √

5.00 2024 年年度财务决算报告暨 2025 年财务预算报告 √

5.01 2025 年度经营计划的议案 √

6.00 2024 年度拟不进行利润分配的议案 √……
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