公告日期：2024-12-31

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2024-068

青海盐湖工业股份有限公司

关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变

动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.2024 年 12 月 27 日，中国盐湖工业有限公司（以下简称“中国盐湖工业”）

分别与青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”或“盐湖股份”）控股股东青

海省国有资产投资管理有限公司（以下简称“青海国投”）及其一致行动人芜湖信

泽青投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“芜湖信泽青”）签订《股份转让

协议》（以下简称“转让协议”），中国盐湖工业以支付现金方式合计购买青海国

投及其一致行动人芜湖信泽青持有的公司 681,288,695 股股份，占截至转让协议

签署日公司总股本的 12.54%，青海国投及芜湖信泽青转让盐湖股份股票的价款

合计 13,558,130,408.61 元，每股转让价格为 19.9007 元/股，前述价格系根据国资

监管要求，考虑盐湖股份的每股净资产值、净资产收益率、合理的市盈率等因素

合理确定。

其中，中国盐湖工业以支付现金方式购买青海国投持有的公司 630,548,292

股股份，占截至转让协议签署日公司总股本的 11.61%，每股转让价格为 19.9007

元/股，转让价款合计 12,548,360,239.36 元。中国盐湖工业以支付现金方式购买

青海国投一致行动人芜湖信泽青直接持有的公司 50,740,403 股股份，占截至转让

协议签署日公司总股本的 0.93%，价格为 19.9007 元/股，转让价款合计

1,009,770,169.25 元。

2.本次权益变动完成后，青海国投、芜湖信泽青不再持有公司股份，中国盐

湖工业持有公司 681,288,695 股股份,占截至转让协议签署日公司总股本的

12.54%，中国盐湖工业将成为公司的控股股东，中国五矿将成为公司实际控制人。

3.本转让协议系青海国投及其一致行动人芜湖信泽青与中国盐湖工业就共

建世界级盐湖产业基地、打造世界级盐湖产业集团事项所达成的股权转让，不涉

及盐湖股份对外投资、合作经营等上市公司重大交易事项。

4.本次权益变动事项完成后，相关股东将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定。

5.本次交易尚需相关各方报有关国有资产监督管理部门审核批准后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中证登”）办理协议转让过户手续，是否通过相关部门审批及具体时间存在不确定性，提请投资者注意相关风险。

6.本次交易不会影响公司正常生产经营，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次交易涉及的后续事项，公司将按照事项进展情况及时履行信息披露义务。

公司于 2024 年 9 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了
《关于控股股东签署<合作总协议>暨控制权变更的提示性公告》（公告编号：2024-049）。公司实际控制人青海省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“青海省政府国资委”）、控股股东青海国投与中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）及下属子企业签署了《关于组建中国盐湖工业合作总协议》（以下简称“《合作总协议》”），根据《合作总协议》约定，青海省政府国资委、青海国投与中国五矿拟共同组建中国盐湖工业集团有限公司（为《合作总协议》签订时暂定名称，组建主体实际名称为“中国盐湖工业有限公司”）；同时，《合作总协议》约定中国盐湖工业集团有限公司拟以现金购买青海国投及其一致行动人芜湖信泽青合计持有的 681,288,695 股公司股票，占公司总股本的 12.54%。

一、本次交易的基本情况

（一）股权转让基本情况

2024 年 12 月 27 日，公司分别收到青海国投出具的《告知函》《简式权益
变动报告书》和中国盐湖工业出具的《详式权益变动报告书》，同日，中国盐湖工业分别与公司控股股东青海国投及其一致行动人芜湖信泽青签订转让协议，中
国盐湖工业以支付现……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。