公告日期：2025-09-17

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-59
甘肃电投能源发展股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东会无否决提案、变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：2025 年 9 月 16 日 15:00。

（2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室。

（3）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月16日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月
16 日下午 3:00。

（4）召集人：公司董事会。

（5）主持人：公司董事长卢继卿先生。

（6）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表合计 80 名，代表公司有表决权的股份 2,498,373,102 股，占公司有表决权股份总数的 77.0190%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 名，代表公司有表决权的股份 2,051,014,485 股，占公司有表决权股份总数的 63.2280%。

通过网络投票出席会议的股东79 名，代表公司有表决权的股份 447,358,617股，占公司有表决权股份总数的 13.7910%。

3、其他出席或列席情况

公司董事、高级管理人员和董事会秘书通过现场或视频方式出席或列席了本次会议。公司聘请的北京德恒（兰州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式：本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2、提案的表决结果：出席本次股东会代表有效表决权股份的股东对本次股东会议案的表决结果见下表：

提案 提案名称 选举票数 占出席本次股东会有效表 表决
编码 决权股份总数的比例 结果

1.00 关于公司董事会换届选举 累积投票

非独立董事的议案

1.01 选举卢继卿先生为公司第 2,410,738,045 96.4923% 当选
九届董事会非独立董事

1.02 选举向涛先生为公司第九 2,410,681,934 96.4901% 当选
届董事会非独立董事

1.03 选举李轶先生为公司第九 2,410,666,339 96.4894% 当选
届董事会非独立董事

1.04 选举王东洲先生为公司第 2,410,666,330 96.4894% 当选
九届董事会非独立董事

1.05 选举刘甜甜女士为公司第 2,411,665,329 96.5294% 当选
九届董事会非独立董事

1.06 选举寇世民先生为公司第 2,410,239,949 96.4724% 当选
九届董事会非独立董事

2.00 关于公司董事会换届选举 累积投票

独立董事的议案

2.01 选举李鸿渐先生为公司第 2,410,462,939 96.4813% 当选
九届董事会独立董事

2.02 选举张东涛先生为公司第 2,410,462,933 96.4813% 当选
九届董事会独立董事

2.03 选举霍吉栋先生为公司第 2,411,509,929 96.5232% 当选
九届……
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