公告日期：2025-09-17

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-60
甘肃电投能源发展股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等
方式于 2025 年 9 月 8 日发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 9 月 16 日以现场和视频
相结合的方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。
3、出席人员：本次会议应到董事 9 人，出席董事 9 人，其中董事刘甜甜以
视频方式出席会议。

4、主持人和列席人员：会议由董事卢继卿先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》

公司第九届董事会董事已于 2025 年 9 月 16 日经公司 2025 年第四次临时股
东会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会选举卢继卿先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会一致，自本议案经董事会审议通过之日起任职。董事长简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》

公司第九届董事会董事已于 2025 年 9 月 16 日经公司 2025 年第四次临时股
东会选举产生。根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定，选举董事会战略与可持续发展、审计、提名、薪酬与考核委员会委员。各专门委员会委员任期与
公司第九届董事会一致，自本议案经董事会审议通过之日起任职。各专门委员会构成如下：

战略与可持续发展委员会由卢继卿先生、向涛先生、刘甜甜女士组成，卢继卿先生担任召集人；审计委员会由张东涛先生、霍吉栋先生、王东洲先生组成，张东涛先生担任召集人；提名委员会由霍吉栋先生、李鸿渐先生、寇世民先生组成，霍吉栋先生担任召集人；薪酬与考核委员会由李鸿渐先生、张东涛先生、李轶先生组成，李鸿渐先生担任召集人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任寇世民先生为公司总经理、牛澎先生为公司副总经理、吕庆年先生为公司财务总监、戴博文先生为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会一致，自本议案经董事会审议通过之日起任职。高级管理人员简历附后。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，且聘任公司财务总监事宜已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会秘书戴博文先生联系方式：电话：0931-8378559；传真：0931-8378560；邮箱：nyfzdbw@163.com；通信地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任李浩田为公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会一致，自本议案经董事会审议通过之日起任职。证券事务代表简历附后。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

联系方式：电话：0931-8378559；传真：0931-8378560；邮箱：nyfzlht@126.com；通信地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦。

以 上 相 关 议 案 详 细 内 容 见 同 日 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、董事会专门委员会审议同意的证明文件。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2025 年 9 月 17 日
附件

董事长简历

卢继卿，男，1978 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生，信息系统项目管
理师。历任丝绸之路信息港股份有限公司副总经理、党委委……
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