公告日期：2025-05-17

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-41
甘肃电投能源发展股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东会无否决提案、变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：2025 年 5 月 16 日 15:00。

（2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室。

（3）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日的交易时
间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2025 年
5 月 16 日下午 3:00。

（4）召集人：公司董事会。

（5）主持人：公司董事长卢继卿先生。

（6）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表合计 288 名，代表公司有表决权的股份 2,482,895,063 股，占公司有表决权股份总数的 76.5419%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 名，代表公司有表决权的股份 2,051,014,485 股，占公司有表决权股份总数的 63.2280%。

通过网络投票出席会议的股东 287 名，代表公司有表决权的股份431,880,578 股，占公司有表决权股份总数 13.3139%。

3、其他出席或列席情况

公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书通过现场或视频方式出席或列
席了本次会议。公司聘请的北京德恒（兰州）律师事务所律师对本次会议进行了
见证。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式：本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表
决方式。

2、提案的表决结果：出席本次股东会代表有效表决权股份的股东对本次股
东会议案的表决结果见下表：

同意 反对 弃权 表
提案 提案名称 决
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结
果

关于修订《公 通
1.00 司章程》的议 2,478,889,782 99.8387% 3,539,681 0.1426% 465,600 0.0188% 过
案

关于修订《股 通
2.00 东 会 议 事 规 2,478,508,876 99.8233% 2,880,780 0.1160% 1,505,407 0.0606% 过
则》的议案

关于修订《董 通
3.00 事 会 议 事 规 2,478,541,476 99.8247% 2,882,280 0.1161% 1,471,307 0.0593% 过
则》的议案

关于修订《独 通
4.00 立 董 事 管 理 2,478,508,……
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