公告日期：2025-04-30

甘肃电投能源发展股份有限公司

《董事会议事规则》修正案

（本议案经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审批）
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的最新要求，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》中部分条款进行修订，具体如下：

修订前 修订后

第九条董事（不含独立董事）候 第九条 董事候选人由董事会、单
选人由董事会或占公司普通股总数百 独或者合计持有公司百分之一以上表 分之三以上的股东单独或联合提出； 决权股份的股东可以按照不超过拟选 独立董事由董事会、监事会或者合并 任的人数，提名下一届董事会的董事 持有公司已发行股份百分之一以上的 候选人或者增补的董事候选人。董事 股东提名。董事名单以提案方式提交 名单以提案方式提交股东会。

股东大会。 ……

……

第十五条 公司监事会可对董事

履行职务情况进行监督，并可依据监 第十五条 公司董事会审计委员
督情况向股东大会提出对董事进行奖 会可对董事履行职务情况进行监督。 惩建议。

第十七条 公司董事会设立审计 第十七条 公司董事会设立审计
委员会，并根据需要设立战略、提名、 委员会，并根据需要设立战略与可持 薪酬与考核等相关专门委员会。专门 续发展、提名、薪酬与考核专门委员 委员会对董事会负责，依照公司章程 会。专门委员会对董事会负责，依照公 和董事会授权履行职责，提案应当提 司章程和董事会授权履行职责，提案 交董事会审议决定。专门委员会成员 应当提交董事会审议决定。专门委员
全部由董事组成，其中审计委员会、提 会成员全部由董事组成，其中审计委名委员会、薪酬与考核委员会中独立 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会董事占多数并担任召集人，审计委员 中独立董事过半数并担任召集人，审
会的召集人为会计专业人士。 计委员会的召集人为会计专业人士。

第十八条 根据《公司法》、公司
章程的规定，董事会行使以下职权：
……

第十八条 根据《公司法》、公司 （三）制订公司年度投资计划，决
章程的规定，董事会行使以下职权： 定经营计划及投资方案。在股东会授
…… 权范围内，决定日常经营相关的投资
（三）决定公司的经营计划和投 事项及投资计划调整事项；

资方案； ……

…… （八）在股东会授权范围内，决定
（八）在股东大会授权范围内，决 公司对外投资、收购出售资产、资产抵定公司对外投资、收购出售资产、资产 押、对外担保事项、委托理财、关联交抵押、委托理财、关联交易、对外捐赠 易、对外捐赠等事项；

等事项； （九）决定公司内部管理机构的
（九）决定公司内部管理机构的 设置，决定分公司的设立和撤销；

设置； （十）决定聘任或者解聘公司总
（十）聘任或者解聘公司经理、董 经理、董事会秘书及其他高级管理人事会秘书；根据经理的提名，聘任或者 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根解聘公司副经理、财务负责人等高级 据总经理的提名，决定聘任或者解聘管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 公司副总经理、财务总监等高级管理
事项； 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
…… ……

（十六）法律、行政法规、部门规 （十六）决定公司可持续发展管
章或公司章程授予的其他职权。 理体系、风险管理体系、内部控制体系
…… 及合规管理体系，对公司风险管理、内
部控制和法律合规管理制度及其有效
……
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