公告日期：2025-04-30

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-39
甘肃电投能源发展股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会，2025 年 4 月 29 日召开的公司第八届董
事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 15:00。（参加现场会议的股东
请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5
月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15，结
束时间为 2025 年 5 月 16 日下午 3:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025 年第三次临时股东会股权登记日为 2025 年 5
月 12 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
2025 年 5 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关规定应出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦24 楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《独立董事管理办法》的议案 √

2、上述提案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详
见 公 司 于 2025 年 4 月 30 日 在 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《<公司章程>修正案（2025 年 4 月）》
《公司章程（2025 年 4 月）》《<股东会议事规则>修正案（2025 年 4 月）》《股
东会议事规则（2025 年 4 月）》《<董事会议事规则>修正案（2025 年 4 月）》
《董事会议事规则（2025 年 4 月）》《<独立董事管理办法>修正案（2025 年 4
月）》《独立董事管理办法（2025 年 4 月）》《第八届董事会第二十六次会议决议公告》等公告。

3、上述提案 1.00-3.00 为特别决议案，须经出席会议的代表公司有表决权股份三分之二以上股东审议通过。

4、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办……
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