公告日期：2025-04-30

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-37
甘肃电投能源发展股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等
方式于 2025 年 4 月 23 日发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 4 月 29 日以现场和视频
相结合的方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。
3、出席人员：本次会议应到董事 9 人，出席董事 9 人，其中董事刘甜甜以
视频方式出席会议。

4、主持人和列席人员：会议由董事长卢继卿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年第一季度报告》

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

董事会提请股东会授权公司经理层办理备案手续等具体事项。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于修订<独立董事管理办法>的议案》

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于董事会战略委员会更名及修订其工作细则的议案》
董事会同意将原“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理职权等内容，将原《董事会战略委员会工作细则》修改为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开 2025 年第三次临时股东
会。详细情况见《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以 上 相 关 议 案 详 细 内 容 见 同 日 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》《<公司章程>修
正案（2025 年 4 月）》《公司章程（2025 年 4 月）》《<股东会议事规则>修正案
（2025 年 4 月）》《股东会议事规则（2025 年 4 月）》《<董事会议事规则>修正案
（2025 年 4 月）》《董事会议事规则（2025 年 4 月）》《<独立董事管理办法>修正
案（2025 年 4 月）》《独立董事管理办法（2025 年 4 月）》《董事会战略与可持续
发展委员会工作细则（2025 年 4 月）》《董事会审计委员会工作细则（2025 年 4
月）》《董事会提名委员会工作细则（2025 年 4 月）》《董事会薪酬与考核委员会
工作细则（2025 年 4 月）》《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》等公告。
三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、董事会专门委员会审议同意的证明文件。

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