公告日期：2025-03-29

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-29
甘肃电投能源发展股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会，2025 年 3 月 27 日召开的公司第八届董
事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 15:00。（参加现场会议的股东
请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 4
月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 4 月 22 日上午 9:15，结
束时间为 2025 年 4 月 22 日下午 3:00。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2024 年度股东会股权登记日为 2025 年 4 月 16 日。
7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
2025 年 4 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本次会议审议的《关于控股股东为公司注册发行中期票据提供担保的关联交
易议案》已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于
2025 年 3 月 29 日在《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上发布的相关公告。公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司需回避表决该提案，就该提案不接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关规定应出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦24 楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年度财务决算报告 √

4.00 2024 年年度报告全文及摘要 √

5.00 2024 年度利润分配方案 √

6.00 关于 2025 年度计划经营指标的议案 √

7.00 关于 2025 年度为控股子公司融资提供担保额度预计的议案 √

8.00 关于注册发行中期票据的议案 √

9.00 关于控股股东为公司注册发行中期票据提供担保的关联交易 √

议案

10.0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。