公告日期：2025-12-03

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-048
成都华神科技集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议时间

2025年12月2日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间

2025年12月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月2日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年12月2日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：成都市武侯区益州大道中段 555 号星宸国际 A 座 27 楼
会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：因董事长黄明良先生以通讯方式出席本次会议，故现场会议由半数以上董事共同推举公司董事、副总裁王铎学先生主持。

6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席的总体情况：

（1）出席现场会议及网络投票股东情况：

公司总股份 623,719,364 股，通过现场和网络投票的股东 153 人，代表股份
114,241,543 股，占上市公司总股份的 18.3162%。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 111,442,581 股，占上市公司总股份的 17.8674%；通过网络投票的
股东 149 人，代表股份 2,798,962 股，占上市公司总股份的 0.4488%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 152 人，代表股份 2,810,262 股，占上市公司总股份的 0.4506%。其中：通过现场投票的中小股
东 3 人，代表股份 11,300 股，占上市公司总股份的 0.0018%；通过网络投票的中
小股东 149 人，代表股份 2,798,962 股，占上市公司总股份的 0.4488%。

次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了
投票表决并审议通过。具体表决情况如下：
议案 1、《关于修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意 113,724,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5475%；
反对 503,894 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4411%；弃权 13,080股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0114%。

中小股东总表决情况：

同意 2,293,288 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
81.6041%；反对 503,894 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9305%；弃权 13,080 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4654%。

表决结果：本议案已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
议案 2、《关于修订及制定部分制度的议案》

本次股东会逐项审议并表决了以下子议案：
议案 2.01 《股东会议事规则》

总表决情况：

同意 113,724,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5475%；
反对 503,894 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4411%；弃权 13,080股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0114%。

中小股东总表决情况：

同意 2,293,288 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
81.6041%；反对 503,894 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9305%；弃权 13,080 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4654%。

同意 113,684,569 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5125%；
反对 543,894 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4761%；弃权 13,080股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0114%。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。