公告日期：2025-10-30

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-043
成都华神科技集团股份有限公司

第十三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第二十五次会议于2025年10月29日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年10月24日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年第三季度报告》

经审核，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规的相关规定；2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第十三届董事会审计委员会 2025年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订及制定部分制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，董事会修订及制定了部分治理制度。董事会进行了逐项表决。

2.1《股东会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.2《董事会议事规则》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.3《董事会战略委员会议事规则》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.4《董事会审计委员会议事规则》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.5《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.6《董事会提名委员会议事规则》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.7《独立董事制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.8《总裁工作细则》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.9《内部控制制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.10《内部审计管理制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.11《内部控制评价管理制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.12《信息披露管理办法》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.13《重大信息内部报告制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.14《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.15《外部信息使用人管理制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.16《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.17《董事、高级管理人员买卖公司股份的管理制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.18《董事、高级管理人员薪酬管理办法》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.19《募集资金管理办法》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.20《关联交易管理制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.21《投资者关系管理制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.22《对外担保管理制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.23《董事会秘书工作细则》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.24《对外投资管理制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.25《证券投资管理办法》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.26《独立董事专门会议工作制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
2.27《独立董事年报工作制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.28《信息披露暂缓、豁免管理制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.29《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.30《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.31《互……
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