公告日期：2025-05-23

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-020
成都华神科技集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议时间

2025年5月22日（星期四）下午14:00。

（2）网络投票时间

2025年5月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月22日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：成都市高新西区蜀新大道 1168 号公司一楼多功能厅

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长黄明良先生

6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席的总体情况：

（1）出席现场会议及网络投票股东情况：

公司总股份 623,719,364 股，通过现场和网络投票的股东 156 人，代表股份
124,337,351 股，占公司有表决权股份总数的 19.9348%。其中：通过现场投票的
股东 1 人，代表股份 111,431,281 股，占公司有表决权股份总数的 17.8656%；通
过网络投票的股东 155 人，代表股份 12,906,070 股，占公司有表决权股份总数的2.0692%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 154 人，代表股份 5,131,070 股，占公司有表决权股份总数的 0.8227%。其中：通过现场投票的
中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络
投票的中小股东 154 人，代表股份 5,131,070 股，占上市公司总股份的 0.8227%。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决并审议通过。具体表决情况如下：
议案 1、《2024 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 120,970,158 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2919%；
反对 3,342,377 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6882%；弃权24,816 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200%。

中小股东总表决情况：

同意 1,763,877 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.3764%；反对 3,342,377 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 65.1400%；弃权 24,816 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4836%。

表决结果：通过。
议案 2、《2024 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 120,970,158 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2919%；
反对 3,342,377 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6882%；弃权24,816 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200%。

中小股东总表决情况：

同意 1,763,877 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.3764%；反对 3,342,377 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 65.1400%；弃权 24,816 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4836%。

表决结果：通过。
议案 3、《2024 年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意 120,974,694 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2955%；
反对 3,342,377 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.6882%；弃权
20,280 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0163%。

中小股东总表决情况：

同意……
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