公告日期：2025-04-29

成都华神科技集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》《独立董事年报工作制度》等规章和制度，本着对全体股东负责的态度，谨慎、认真、勤勉履行独立董事职责，主动了解公司生产经营情况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。现将本人 2024 年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1．工作履历、专业背景及兼职情况

毛道维，男，1950 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，曾任
四川大学商学院教授，公司金融博士研究生导师，四川大学金融研究所副所长，四川大学中国科技金融研究中心、科技金融与数理金融四川省重点实验室副主任，成都市科技金融协会会长，现任公司独立董事，四川华体照明科技股份有限公司（603679）、帝欧家居集团股份有限公司（002798）独立董事。

2．独立性情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年度，公司共召开了 11 次董事会会议，召开股东大会 4 次，本人出席
情况如下：

董事姓名 应参加董事 亲自出席董 委托出席董 缺席董事 出席股东大

会次数 事会次数 事会次数 会次数 会次数

毛道维 11 11 0 0 4

本人作为公司独立董事积极履行独立董事职责，严格按照董事会会议通知的 要求参加会议，在董事会召开之前主动了解并获取做出决策所需的资料，认真审 议各项议案，并对相关事项发表意见和建议，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用。

公司董事会和股东大会的召集与召开程序符合法定要求，重大经营事项均履 行了相关审批程序。本人站在独立、客观及维护全体股东利益的角度，对所参加 的 2024 年度公司董事会审议的各项议案及其他事项均投了赞成票，没有反对、 弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略委员会 独立董事专门会议

应出席 实际出 应出席 实际出 应出 实际 应出 实际出 应出席 实际出席
次数 席次数 次数 席次数 席次 出席 席次 席次数 次数 次数
数 次数 数

4 4 1 1 1 1 0 0 5 5

本人担任公司薪酬与考核委员会主任委员、召集人，提名委员会委员，审计 委员会委员，战略委员会委员，积极履行作为委员的相应职责，严格按照相关要 求，充分行使自己的各项合法权利，履行规定义务，同时充分运用自己的专业优 势为公司生产经营与管理做好服务。

1、薪酬与考核委员会

任职期间内，本人召集并主持召开薪酬与考核委员会会议 1 次，对关于公司
高级管理人员 2023 年度薪酬考核、回购注销部分限制性股票议案进行了审议， 切实履行了薪酬与考核委员会主任委员、召集人的职责。

2、审计委员会

任职期间内，本人参加审计委员会会议 4 次，对定期报告及《关于拟续聘会
计师事务所的议案》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2023 年度利润分配 预案》等多项议案进行了审议，并在年报审计期间就年报审计事项与会计师事务 所进行沟通，切实履行了审计委员会委员的职责。

3、战略委员会

任职期间内，根据《董事会战略委员会议事规则》的有关规定，积极开展相
关工作，认真履行职责，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，对公司未来战略发展提出建议，增强了公司董事会决策的科学性、高效……
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