公告日期：2025-04-29

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-004
成都华神科技集团股份有限公司

第十三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二十次会议于2025年4月27日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年4月17日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

董事会审议认为公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度总裁工作报告》

公司董事会审议通过了《2024 年度总裁工作报告》，该报告真实、客观地反映了公司 2024 年度经营状况及公司管理层在本年度落实、执行股东大会及董事会各项决议的实际情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》

经过四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-6,690,166.26 元。董事会建议，根据《公司章程》，综合考虑公司发展及资金需求情况，为更好地保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该议案已经过公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司决定续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务和内控审计机构，聘期 1 年。本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度
薪酬方案的议案》

同意公司2024年高级管理人员薪酬执行方案及2025年薪酬绩效考核办法的相关内容。公司2024年高级管理人员薪酬情况详见公司《2024年年度报告》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

关联董事黄明良先生、欧阳萍女士、王铎学先生、黄彦菱女士、杨苹女士，回避本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0票，回避 5 票。

（十）审议通过《2024 年度内部控制自我……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。