公告日期：2025-04-29

成都华神科技集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司
法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律法规的规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，积极开展工作，切实维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作报告如下：

一、2024 年度监事会会议的召开情况

报告期内，公司监事会共召开会议 6 次，审议通过议案 16 项，具体会议情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议议案

1.《2023 年年度报告及其摘要》；

2.《2023 年度监事会工作报告》；

3.《2023 年度财务决算报告》；

4.《2023 年度利润分配预案》；

5.《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

1 2024 年 4 月 28 日 第十三届监事会第 6.《2023 年度内部控制自我评价报告》；

八次会议 7.《关于会计政策变更的议案》；

8.《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案》；
9.《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的
议案》；

10.《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

11.《2024 年第一季度报告》。

2 2024 年 5 月 16 日 第十三届监事会第 1.《关于子公司承接项目工程暨关联交易的议案》

九次会议

3 2024 年 7 月 10 日 第十三届监事会第 1.《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金方案暨关
十次会议 联交易事项的议案》

4 2024 年 8 月 19 日 第十三届监事会第 1.《2024 年半年度报告及其摘要》

十一次会议

5 2024年10月30日 第十三届监事会第 1.《2024 年第三季度报告》

十二次会议

6 2024年12月23日 第十三届监事会第 1.《关于接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》
十三次会议

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

报告期内，监事会严格按照有关法律法规及公司章程的规定，对公司依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、投资情况、内部控制、信息披露等事项进行了认真监督检查，并对报告期内公司的有关事项发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2024 年依法运作进
行了严格的监督，认为：三会运作规范，公司董事会、股东大会的召集、召开以及各项决议的程序均符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事会认真执行了股东大会的决议，经营决策符合程序；建立了较为完善的内部控制制度，能够有效控制各项经营风险；公司董事和高级管理人员在执行公司职务过程中勤勉尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况进行了监督检查，认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》有关规定，公司财务报告真实……
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