公告日期：2025-04-23

江西万年青水泥股份有限公司

2024 年独立董事述职报告

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规

及规范性文件，以及《公司章程》的规定，2024 年度，本人周学军

作为江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事

遵循客观、公正、独立的原则，秉持对公司和股东的责任心，勤勉履

行职责，及时掌握公司的运营和发展动态，积极参与董事会和股东会

的各项会议，主动执行对公司及相关责任主体的调查和监督职责，有

效地保护了公司的整体利益以及全体股东的权益，尤其是中小股东的

合法权益，为公司治理发挥了不可替代的作用。以下是对年度独立董

事职责履行情况的报告概述：

一、出席会议情况

公司充分保证独立董事有效行使权利，为独立董事履行职责提供

了良好的工作条件，公司与独立董事建立了顺畅的沟通渠道，保持着

紧密的日常联系，积极组织独立董事参与相关培训，多方式配合和协

助独立董事开展工作，为独立董事履职提供充分保障。

报告期内，本人参加董事会会议 5 次、股东会会议 2 次和专门委

员会会议 6 次，具体情况如下：

1.出席董事会、股东会会议情况

参加董事会情况 参加股东会情况
独立董事 本年应参加 出席现场 通讯方式 委托出席

董事会次数 会议次数 参加次数 次数 缺席次数 出席股东会次数

周学军 5 2 3 0 0 2

本人对所审议案均表示同意，没有提出否定或异议的情况。

2.出席各专门委员会会议情况

独立董 战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

事姓名 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出 应出席 实际出

次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数

周学军 0 0 4 4 1 1 1 1

本人对所审议案均表示同意，没有提出否定或异议的情况。

二、发表独立意见情况

本人认真履行独立董事职责，在召开董事会前主动了解情况并获

取作出决策所需要的资料，详细审阅会议相关材料，按时出席董事会

并审议会议的各项议案。会议上，本人认真审议议案，积极参与讨论

并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

在 2024 年任期内，本人根据相关规定发表共计 13 次事前认可意见及

独立意见，具体情况如下：

发表独
发表意见事项 时间 发表独立意见的事项 立意见
类型

关于公司担保情况专项说明的独立意见 同意

关于公司2024年度日常关联交易预计情况的事前认可意见及 同意
独立意见

关于公司 2023 年度利润分配预案的独立意见 同意
第九届董事会 关于公司内部控制自我评价报告的独立意见 同意
第六次会议有 2024 年 3

关事项的独立 月 28 日 关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 同意

董事意见 关于聘任 2024 年度审计机构的独立意见 ……
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