公告日期：2025-04-23

江西万年青水泥股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，促进了公司规范运作。现将监事会在2024 年度的主要工作报告如下：

一、对 2024 年度公司经营管理行为的评价

在报告期内，监事会本着维护公司及股东利益的根本宗旨，积极履行监督职责，对公司治理规范、经营管理、财务流程、内部控制体系、全面风险管理体系、党的建设以及廉洁从业等多个关键领域实施了严格的监督与审核。

监事会认为，2024 年度，公司在公司治理方面不断优化，股东会、董事会及管理层均能依据既定职责和权限行使相应职权。在生产经营、财务管理、合规风险控制以及内部控制等方面，公司严格遵循了《公司章程》及内部管理制度，未发现任何违反《公司章程》的越权决策行为，亦无任何侵害股东利益的情况发生。公司董事及高级管

理人员恪尽职守，忠实执行股东会的决议，经严格审查，未发现任何
违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

二、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，审议通过 18 项议案，
会议的召集、召开及审议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。具体情况如下：

序 召开时间 会议届次 审议内容 表决
号 情况

2024 年 1 月 第九届监事会 1.《关于投资新建混凝土搅拌站及水稳

1 10 日 第十一次临时 料生产线的议案》 通过
会议决议

1.《2023 年度公司监事会工作报告》

2.《关于会计政策变更的议案》

3.《公司 2023 年度财务决算报告》

4.《公司 2024 年度财务预算报告》

5.《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

6.《公司 2024 年度日常关联交易预计的

第九届监事会 议案》

2 2024 年 3 月 第六次会议决 7.《关于公司 2024 年度向银行申请综合 通过
28 日 议 授信及担保的议案》

8.《公司 2023 年度内部控制制度自我评

价报告》

9.《公司 2023 年度利润分配预案的议

案》

10.《关于 2023 年度计提资产减值准备

的议案》

11.《关于注销部分股票期权的议案》

2024 年 4 月 第九届监事会

3 25 日 第十二次临时 1.《公司 2024 年第一季度报告》 通过
会议

1.审议通过了《公司 2024 年半年度报告

全文及摘要》

4 2024 年 8 月 第九届监事会 2……
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