公告日期：2025-04-23

江西万年青水泥股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，勤勉履职，科学决策，保障了公司健康可持续发展。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：

第一部分 2024 年董事会工作回顾

一、2024 年公司总体运营情况

2024 年，受地产持续调整、基建资金不足等影响，市场需求断崖式下跌，企业竞争更趋激烈，行业效益继续下探，公司董事会审时度势，紧紧围绕江西省“1269”行动计划，统筹谋划发展战略，聚焦规范高效决策，激活体制机制动能，推动产业布局优化，强化风险防控机制，为企业的长期稳健发展奠定坚实基础。报告期内实现营业收入 59.57 亿元，归母净利润 1316.82 万元，在激烈的市场竞争中保持了应有地位。

（一）聚力强链延链，锚定“水泥+”战略方向

“十四五”以来，建筑材料行业市场环境发生剧烈变化，面对日趋激烈的竞争环境，公司董事会充分发挥“定战略”作用，立足于自身发展阶段，深入分析行业内外部环境，紧紧围绕“1269”行动计划，聚焦基础建材主业，探索战略性新兴产业。

报告期内，完成玉山公司技改升级项目方案论证，于都公司窑技
改项目获批。德安水泥窑协同处置危废及飞灰项目投产；万年厂协同处置固废项目获环评批准。崇义龙勾商砼项目投产 3 个月产销量近 3万方。以鄱阳商砼为试点，积极探索代加工、租赁经营等轻资产运营模式。7 个光伏项目建成并网，新增装机容量 5978kW。

（二）聚焦规范高效决策，保障董事会合规运作

公司董事会持续优化治理体系，完善“三重一大”决策机制，充分发挥董事会“作决策”作用，并将党的领导和公司治理有机融合，形成党委前置研究、董事会规范决策、监事会全面监督、经理层贯彻落实的高效的决策机制。

报告期内，董事会严格按照《公司法》《公司章程》审慎履职，对触及需要董事会审批的重大事项，及时组织召开相关会议集体决策。全年共召开董事会会议 8 次，审议通过议案 33 项；各专门委员会会议 7 次，审议研究 7 项议题，全体董事充分发挥各自专业优势，立足自身丰富的从业经验和广阔的战略视角，围绕议题群策群力，从推动转型升级、规避风险、提质增效等方面发表了专业的意见，充分发挥了董事会科学、专业的决策作用。

（三）完善合规体系建设，强化风险防控机制

报告期内，公司董事会全面强化风险防控机制，构建以党内监督为主导，贯通巡察、纪检、审计等多元监督力量的大监督体系，实现监督效能系统化提升；同步推进风险管理导向的内控体系建设，将合规管理监督深度嵌入业务流程，重点强化法务风险识别与应对机制，指导经理层统筹安全与发展关系；建立风险预判、处置及化解的全流
程闭环机制，推动内控体系有效运行与动态优化，切实防范重大风险，为企业稳健发展筑牢防线。

（四）持续夯实机制基础，提升公司治理效能

报告期内，公司不断完善董事会建设，按照法律法规及《公司章程》有关规定，顺利完成董事会换届选举和管理层选聘工作，保障公司治理高效运作。新一届董事会成员专业多元、履历丰富，专门委员会设置科学合理，充分发挥了董事会“定战略、作决策、防风险”作用。

进一步夯实外部董事机制，加强董事会专业委员会和外部董事作用发挥，落实外部董事履职保障，强化专题汇报、沟通交流机制，为外部董事提供服务保障和决策支持，确保外部董事规范、高效履职。
注重能力建设，持续提升公司治理水平。公司积极组织公司董监高以及其他相关人员参与证监局、上市公司协会组织的各类培训学习，及时掌握最新监管要求，规避管理风险，提升治理水平。

（五）坚持高标准信息披露，强化投资者关系管理

公司严格遵循监管规定，紧密围绕信息披露的核心准则，建立投资者关系管理体系，确立了清晰、规范的信息披露流程，在保证信息披露的及时性、准确性、真实性和完整性基础上，不断追求信息披露内容的深度与广度，全面地呈现了公司经营状况。全年累计披露各类公告 103 份，对外披露信息客观、全面，真实反映了公司的经营情况。
报告期内公司实施了年度权益分派，派发现金红利共计 7176.6万元；按时完成了公司债及可转债派息工作，支付债券利息共计 3420
万元，有效地传递公司价值创造能力和对投资者的价值回报。

公司采取了全方位的沟通策略，强化投资者关系管理，通过多渠道、多角度、多层次构建多元化的投资者交流互动平台。积极参与投资者网上……
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