公告日期：2026-01-05

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-096
北大医药股份有限公司

关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

1、董事会审议情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开第
十一届董事会第十七次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权的表
决结果审议通过了《2025 年前三季度利润分配预案》。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于 2025 年 12 月 25 日召开第十一届董事会独立董事专门会议
第九次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年
前三季度利润分配预案》。

独立董事审议后认为，公司 2025 年前三季度利润分配预案综合考虑了公司
发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境等因素，与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，兼顾了公司持续健康的发展，有利于实现对投资者的合理回报。本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将《2025 年前三季度利润分配预案》提交公司董事会审议。

3、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会委员于 2025 年 12 月 25 日召开第十一届董事会审计
委员会第十次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2025年前三季度利润分配预案》。

董事会审计委员会审议后认为，公司 2025 年前三季度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境等因素，与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，兼顾了公司持续健康的发展，有利于实现对投资者的合理回报。本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将《2025 年前三季度利润分配预案》提交公司董事会审议。

二、2025 年前三季度利润分配预案基本情况

1、本次利润分配预案为 2025 年前三季度利润分配预案。

2、根据公司 2025 年前三季度财务报告（未经审计），公司 2025 年前三季
度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 135,980,653.15 元，其中母公司实
现净利润 101,916,620.63 元。截至 2025 年 9 月 30 日，公司合并报表累计未分
配利润为 750,235,452.98 元，母公司报表累计未分配利润为 176,813,660.66元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的
利润为 176,813,660.66 元。截止 2025 年 9 月 30 日，公司总股本为 595,987,425
股。

3、公司利润分配预案为：以 2025 年 9 月 30 日的总股本 595,987,425 股为
基数,以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10 股派发现金 1.68 元（含税），总计派发红利 100,125,887.40 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

4、若本议案获得股东会审议通过，2025 年前三季度公司累计现金分红金额为 118,005,510.15 元，占 2025 年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为86.78%。

三、2025 年前三季度利润分配预案的具体情况

（一）2025 年前三季度现金分红方案

2025 年前三季度现金分红方案未触及深圳证券交易所《股票上市规则》中规定的其他风险警示情形。

项目 2025 年前三季度 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 118,005,510.15 47,678,994.00 15,495,673.04 0

回购注销总额（元） ……
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