公告日期：2025-05-10

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-040
北大医药股份有限公司

关于2024年度股东大会增加临时提案

暨2024年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2024 年度股东大会有关情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第十
一届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决
定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年度股东大会，股权登
记日为 2025 年 5 月 15 日（星期四）。相关内容参见公司于 2025 年 4 月 25 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。

二、增加临时提案的情况说明

鉴于公司董事会收到股东西南合成医药集团有限公司（以下简称“西南合成”）提交的《关于提议公司 2024 年度股东大会增加临时提案的函》，公司于 2025 年5 月 9 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于免去毛润先生董事职务的议案》《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》。上述 2 项议案尚需提交公司股东大会审议，因此提请将《关于免去毛润先生董事职务的议案》《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》作为临时提案，提交公司将
于 2025 年 5 月 22 日召开的 2024 年度股东大会审议。上述提案内容参见公司刊
登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于免去公司董事职务暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-039）。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，西南合成持有公司股份 132,455,475 股，占公司总股本的 22.22%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规，未超出《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定，董事会同意将该议案作为临时提案提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、除增加上述提案外，公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《关于召开 2024
年度股东大会的通知》中列明的召开时间、召开地点、股权登记日等其他事项均保持不变。

四、公司 2024 年度股东大会补充通知

（一）召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第十一届董事会第九次会议审议并通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的相关规定。

4、召开时间

现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30

网络投票时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 22
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 5 月 22 日上午
9:15 至下午 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委

托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票表决和网络投票中的一种表决方式。如同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、本次股东大会的股权登记日：2025 年 5 月 15 日（……
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