公告日期：2025-01-25

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-003
北大医药股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于
2025 年 1 月 23 日上午在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议
室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 20 日以传真、电子邮件或
送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事齐子鑫先生、任甄华先生、贾剑非女士、张勇先生、毛润先生、靳景玉先生、王唯宁先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长齐子鑫先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交
易预计的议案》

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要对 2025 年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易情况进行了预计。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计暨 2024 年度关联交易补充确认的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事贾剑非女士、毛润先生回避表决，其余 7 名
非关联董事参与表决。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，回避票 2 票，弃权票 2 票。

董事齐子鑫先生、张勇先生对本议案投了弃权票。

董事齐子鑫先生弃权理由：本人所代表的股东新方正控股发展有限责任公司（以下简称“新方正”）已将北大医药股份有限公司的控股权转让给新优势国际商业管理（杭州）合伙企业（有限合伙）（以下简称“新优势国际”），经双方股东友好协商，为满足新老股东共同利益，决定对本议案弃权。

董事张勇先生弃权理由：本人所代表的股东新方正已将北大医药股份有限公司的控股权转让给新优势国际，经双方股东友好协商，为满足新老股东共同利益，决定对本议案弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2025 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要对 2025 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易情况进行了预计。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计暨 2024 年度关联交易补充确认的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事齐子鑫先生、张勇先生、任甄华先生、贾剑非女士、毛润先生回避表决，其余 4 名非关联董事参与表决。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，回避票 5 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易补充确认的议案》

公司 2024 年度部分单位日常关联交易超出预计金额，对超出部分进行补充确认。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计暨2024年度关联交易补充确认的公告》。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事齐子鑫先生、张勇先生、任甄华先生、贾剑
非女士回避表决，其余 5 名非关联董事参与表决。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，回避票 4 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》
为满足公司及全资子公司的生产经营需要，公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度 9 亿元人民币。公司为全资子公司北京北医医药有限公司和北大医药武汉有限公司申请的综合授信额度提供保证担保，预计新增担保总额度不超过2.69 亿元人民币。具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。授信期限内，授信额度可循环使……
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