公告日期：2025-12-13

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-063
北新集团建材股份有限公司

关于召开 2025 年度第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年度第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 16:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 12 月 22 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会；不能亲自出席现场股东会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提案 √

所有提案

1.00 《关于变更公司注册资本并修 非累积投票提案 √

改公司章程的议案》

2.00 《关于修改公司<股东会议事 非累积投票提案 √

规则>的议案》

3.00 《关于修改公司<董事会议事 非累积投票提案 √

规则>的议案》

4.00 《关于修改公司<独立董事制 非累积投票提案 √

度>的议案》

5.00 《关于修改公司<关联交易管 非累积投票提案 √

理办法>的议案》

6.00 《关于修改公司<对外担保管 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

《关于修改公司<规范与关联

7.00 方资金往来的管理制度>的议 非累积投票提案 √

案》

《关于公司与中国建材集团财

8.00 务有限公司签订<金融服务协 非累积投票提案 √

议>暨关联交易的议案》

9.00 《关于公司董事 2024 年度薪 非累积投票提案 √

酬考评的议案》

2、本次股东会拟审议的提案内容

（1）本次股东会审议的提案分别由公司第七届董事会第十次会议、第七届董事会第二十四次临时会议、第七届董事会第二十五次临时会议审议通过后
提交，程序合法、资料完备，提案内容详见 2025 年 10 月 25 日、20……
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