公告日期：2025-10-25

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-056

北新集团建材股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议

于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学

城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议通知于 2025 年 10 月 14 日以电子

邮件方式发出，本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。会议由董事长管理先

生主持，公司高管人员列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议，表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日刊登在《中国证券报》《上海证

券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）

及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报

告》。

该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于修改公司<股东会议事规则>的议案》；

同意对公司《股东会议事规则》进行修订，具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 为规范北新集团建材股份有限公 第一条 为规范北新集团建材股份有限公
司（以下简称公司）股东大会的议事程序，维 司（以下简称公司）股东会的议事程序，维护
护股东的合法权益，保证公司股东大会的正常 股东的合法权益，保证公司股东会的正常秩序
秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司 和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以
1 法》（以下简称《公司法》）和其他法律、行政 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
法规、部门规章及《北新集团建材股份有限公 （以下简称《证券法》）和其他法律、行政法规、
司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 部门规章及《北新集团建材股份有限公司章程》
合公司实际情况，特制定本规则。 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实
际情况，特制定本规则。

2 新增 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、
召开等事项适用本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、 第三条 公司应当严格按照法律、行政法
《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大 规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的3 会，保证股东能够依法行使权力。公司董事会 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使
应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 权力。公司董事会应当切实履行职责，认真、
公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，
常召开和依法行使职权。 确保股东会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东大会是公司的权力机构，依法 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行
行使下列职权： 使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）选举和更换董事，决定有关董事的
（二）选举和更换非由职工代表担任……
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