北新建材将于2025年04月17日（星期四）下午14:30，在北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层召开2024年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、2024年年度报告及摘要

　　2、2024年度董事会工作报告

　　3、2024年度财务决算报告

　　4、2024年度利润分配预案

　　5、关于确定2024年度审计费用及聘任2025年度审计机构的议案

　　6、关于公司2025年度预计日常关联交易的议案

　　7、关于公司向银行等金融机构融资的议案

　　8、关于公司全资子公司对外担保的议案

　　9、关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案

　　10、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　11、2024年度监事会工作报告

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《北新建材:年度股东大会通知》

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