公告日期：2025-03-27

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-011
北新集团建材股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议
于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城
七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室，会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮
件方式发出，本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。会议由董事长管理先生主持，公司监事和高管人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：

一、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》；

该议案财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

该议案内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日刊登在深圳证券交易所网站（网
址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司 2024 年年度报告》《北新集团建材股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

该议案需提交股东大会审议。

该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》；

该议案内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日刊登在深圳证券交易所网站（网
址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址： http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司 2024 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”“第四节 公司治理”。

该议案需提交股东大会审议。

该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》；

该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过了《2024 年度财务决算报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案需提交股东大会审议。

该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议通过了《2024 年度利润分配预案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）审计，母公司 2024 年度实现净利润 3,095,521,749.87 元，加上年初未分配利润
3,417,659,069.12 元，减去 2023 年度分配的现金股利 1,410,739,048.07 元，
母公司法定盈余公积金累计额达到公司注册资本的 50%以上，根据《公司法》第一百六十六条规定，可以不再提取，公司 2024 年末可供分配的利润为5,102,441,770.92 元。

公司 2024 年度利润分配预案如下：以 2024 年 12 月 31 日的股份总额

1,689,507,842 股为基数，按每 10 股派发现金红利 8.65 元（含税），共分配利
润 1,461,424,283.33 元。

公司 2024 年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，充分考虑了 2024 年度公司实际情况并兼顾了投资者的合理投资回报，分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

提请股东大会授权董事会办理因实施 2024 度利润分配涉及的相关事项。授权有效期自公司股东大会通过之日起至本次利润分配的相关事项全部办理完毕之日止。

该议案需提交股东大会审议。

该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议通过了《关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2024
年度审计工作的总结报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、审议通过了《关于确定 2024 年度审计费用及聘任 2025 年度审计机构
的议案》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司聘请中审众环为公司 2024 年度审计机构……
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