公告日期：2025-01-17

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-004
北新集团建材股份有限公司

关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：公司 2025 年度第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

2025 年 1 月 16 日，北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。

（三）本次股东大会的召开，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议时间

现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 2 月 10 日的交易时
间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 10 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式

本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 1 月 23 日

（七）会议出席对象

1、于股权登记日 2025 年 1 月 23 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场股东大会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司董事候选人；

4、公司聘请的律师；

5、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层

二、会议审议事项

（一）本次股东大会拟审议的提案

本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

填报“同意”“反对”“弃权”中任选一项，以“√”为准

1.00 关于拟更换公司董事的议案 √

注：本次股东大会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。

（二）本次股东大会拟审议的提案内容

本次股东大会审议的提案，由公司第七届董事会第十七次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，提案内容详见公司2025年1月17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2025年1月24日（上午9:30-11:00，下午14:00-16:00）。信函或传真方式进行登记须在2025年1月24日下午16:00前送达或传真至公司。
（三）登记地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层

（四）登记手续

1、法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、身份证办理登记手续；

2、个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2025年1月23日下午收市时持有“北新建材”股票的凭证原件办理登记手续；

3……
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