公告日期：2025-12-24

证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2025-082
居然智家新零售集团股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第
一次会议于 2025 年 12 月 22 日以现场及通讯形式召开，本次会议在公司同日召
开 2025 年第四次临时股东会选举产生第十二届董事会成员后，为更好地衔接新一届董事会的工作,全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，于同日以口头方式通知。本次会议应出席会议董事 15 人，实际出席会议董事 15 人，会议由公司董事王宁先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举王宁先生担任公司第十二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。简历详见附件一。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

公司第十二届董事会设立审计委员会、提名和薪酬考核委员会、战略和投资委员会、预算委员会，各专门委员会任期与公司第十二届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。公司董事会同意选举以下成员为公司第十二届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

审计委员会：王跃堂先生（主任委员）、杨芳女士、王一婷女士、董皞先生、许兰亭先生；

提名和薪酬考核委员会：赵英明先生（主任委员）、王宁先生、张万新先生、许兰亭先生、王永先生；

战略和投资委员会：王宁先生（主任委员）、李杰先生、邱鹏先生、霍焱先生、董皞先生；

预算委员会：王宁先生（主任委员）、徐重先生、黄文阁先生、黄新华女士。
以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名和薪酬考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员王跃堂先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规及《公司章程》的要求。
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任王宁先生为公司首席执行官(CEO)；聘任李杰先生为公司副总裁，分管公司新零售营销中心及数字化建设工作；聘任王鹏先生为公司副总裁，分管公司招商运营中心及自营业务部工作；聘任朱蝉飞女士为公司副总裁兼财务总监，分管公司财务预算管理工作，该聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过；聘任何勇先生为公司副总裁，分管公司战略发展管理中心工作；聘任方予之先生为公司副总裁，分管公司居然智慧家工作；聘任王建亮先生为公司董事会秘书兼投资及资本总监，王建亮先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证；聘任李晓女士为公司风险及合规总监；聘任孙勇争先生为公司工程总监；聘任王丁先生为公司人力行政总监。

以上高级管理人员任职资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。以上高级管理人员简历详见附件二。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人议案》

公司董事会同意聘任李晓女士为公司内部审计机构负责人，负责具体组织和实施公司内部审计工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董
事会任期届满之日止，该聘任事项已经公司董事会审计委员会、提名和薪酬考核委员会审议通过。简历详见附件二。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任刘蓉女士、郝媛媛女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。刘蓉女士、郝媛媛女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。简历详见附件三。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议》
2、《居然智家新零售集团股份有限公司第十二届董事会提名和薪酬考……
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