公告日期：2025-11-13

居然智家新零售集团股份有限公司董事会议事规则

修订案

（尚需经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过）

根据《中华人民共和国公司法》等规定,结合公司实际，拟对《居然智家新零售集团股份有限公司董事会议事规则》进行修订。具体修改内容如下：

修订前条款 修订后条款

第四条 董事会议的与会人员要遵守保密 第五条 董事会会议的与会人员要遵守保的原则。在董事会决议未依法公开披露前， 密的原则。在董事会决议未依法公开披露任何人不得泄露董事会会议需要保密的内 前，任何人不得泄露董事会会议需要保密
容。 的内容。

第五条 公司董事会对股东大会负责。依照 第六条 公司董事会依照《公司法》和公司《公司法》和公司章程的规定及股东大会 章程的规定及股东会的授权行使职权。的授权行使职权。

第八条 董事长认为必要时，可以召集董事
第七条 董事长认为必要时，可以召集董事 会临时会议。

会临时会议。 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事
代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事 或者审计委员会，或者由独立董事专门会或者监事会，可以提议召开董事会临时会 议审议并经全体独立董事过半数同意，可议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召 以提议召开董事会临时会议。董事长应当
集和主持董事会会议。 自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会
会议。

第八条 董事会召开临时董事会会议的通 第九条 董事会会议的通知方式为：专人送知方式为：信函、传真、电子邮件；通知 达、信函、传真、电子邮件或者其他可记时限为：会议召开 3 日前通知全体董事和 录的书面通讯方式；临时董事会会议的通
监事。 知时限为：会议召开 3 日前。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电子邮件、短信、电话 的，可以随时通过电话或者其他口头方式或者其他口头方式发出会议通知，但事后 发出会议通知，但召集人应当在会议上作
应由被通知人予以确认。 出说明。

第九条 董事会会议通知应至少包括以下 第十二条 董事会会议通知应至少包括以
内容： 下内容：

（一）会议日期和地点； （一）会议日期和地点；

（二）会议期限； （二）会议期限；

（三）事由及议题； （三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。 （四）发出通知的日期；

（五）其他需要通知董事的事项。

第二十二条 公司应当保证独立董事享有 第十三条 公司应当保证独立董事享有与与其他董事同等的知情权。凡须经董事会 其他董事同等的知情权。凡须经董事会决决策的事项，公司须按法定的时间提前通 策的事项，公司须按法定的时间提前通知知独立董事并同时提供足够的资料，独立 独立董事并同时提供足够的资料，独立董

修订前条款 修订后条款

董事认为资料不充分的，可以要求补充。 事认为资料不充分的，可以要求补充。当 2
当 2 名或 2 名以上独立董事认为资料不充 名或 2 名以上独立董事认为资料不充分或
分或论证不明确时，可联名书面向董事会 论证不明确时，可联名书面向董事会提出提出延期召开董事会会议或延期审议该事 延期召开董事会会议或延期审议该事项，
项，董事会应予以采纳。 董事会应予以采纳。公司向独立董事提供
公司向独立董事提供的资料，公司及独立 的资料，公司及独立董事本人应当至少保
董事本人应当至少保存 5 年。 存 10 年。

第十二条 董事会会议由董事长召集和主 第十四条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务 持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履 的，由过半数董……
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